كواليس محاولة «أجنبي» غسل 30 مليون جنيه حصيلة الإتجار في العُملة

حقق تاجر عُملة ثروة طائلة، حصيلة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وبأسعار السوق السوداء، وحاول إخفاء مصدر ثروته، عن طريق غسلها في أنشطة تجارية. 

وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أن المتهم يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بمحافظة الجيزة، ويزاول نشاطًا إجراميًا، في الاتجار بالنقد الأجني على نطاق واسع. 

وأضافت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق «شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات – تأسيس الشركات». 

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 30 مليون جنيه تقريبًا.